Un reporte del portal swissinfo.ch, interrogó a las autoridades suizas sobre el trafico de oro llamado de «sangre» que sale de Venezuela y llega a las bóvedas de bancos suizos, ya legalizado. ¿Qué está haciendo el gobierno suizo para poner fin a estas prácticas ilegales? Aparentemente está aumentando la vigilancia, pero no lo suficiente.
Venezuela está extrayendo y comerciando ilegalmente oro, y Suiza podría ser uno de sus clientes, según informes de medios suizos. El portal swissinfo.ch habló con las autoridades policiales, aduaneras y financieras para averiguar si están tomando medidas.
La radio pública suiza RTS abrió una caja de Pandora en febrero al revelar que Venezuela presuntamente tiene un mercado activo para la venta ilegal de oro. Estos ingresos habrían permitido al gobierno de Nicolás Maduro impulsar las arcas estatales en un momento en que las sanciones económicas se están intensificando contra el país sudamericano y los precios del petróleo han alcanzado mínimos históricos.
Un llamado de ayuda
En enero, Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana y presidente de la Asamblea Nacional, solicitó ayuda de la comunidad de líderes internacionales reunidos en Davos para detener la extracción ilegal de oro en la Amazonía venezolana.
Durante un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, dijo que quienes compran oro venezolano están financiando «un conglomerado internacional criminal» y grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.
Dijo que «lo primero que hay que hacer es detener el tráfico ilegal de oro. Necesitamos proteger a la población indígena. Es oro de sangre. Y para lograr esto, se necesitan sanciones y el apoyo de la comunidad internacional «.
La investigación de RTS reveló que Suiza podría ser uno de los compradores de este metal precioso y que sus bancos no están exentos de recibir fondos no transparentes relacionados con el oro venezolano.
Entonces, ¿qué tienen que decir las autoridades suizas sobre todo esto?
La explotación de oro en el sur de Venezuela es ilegal y se contrabandea a través de Curazao para poder ser limpiado y vendido en mercados internacionales como Suiza.
Se requiere sospecha razonable
Rachel Strebel, portavoz de la Oficina del Procurador General de Suiza (OAG) confirmó por escrito a swissinfo.ch que hasta ahora «no se han abierto procedimientos de investigación penal» en relación con las transacciones de oro venezolanas. No obstante, Suiza vigila de cerca el asunto dada la naturaleza de los lazos comerciales con Venezuela.
En 2019, la Agencia Nacional del Crimen (NCA) del Reino Unido confiscó un envío de oro por valor de 5 millones de francos suizos ($5,2 millones) en el aeropuerto londinense de Heathrow como parte de una investigación internacional sobre un presunto cartel venezolano del narcotráfico. La NCA luego informó que el metal precioso estaba siendo transportado desde las Islas Caimán a Suiza.
El mismo año, según la oposición venezolana, un avión oficial del gobierno venezolano aterrizó en Zurich con oro ilegal. La carga no fue revisada porque era un avión oficial que se beneficiaba del estatus diplomático. Después de la escala suiza, el avión completó su viaje a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos.
Según la Oficina del Fiscal General, no hay procesos de investigación en curso por razones legales: «La OAG tiene jurisdicción exclusiva sobre los delitos enumerados en los artículos 23 y 24 del Código de Procedimiento Penal suizo», dice Strebel.
Estos artículos establecen que «las investigaciones sobre el comercio de oro, o su procedencia, no son responsabilidad de la OAG, a menos que se relacionen con un delito que esté sujeto a la jurisdicción nacional».
Sobre la evidencia presentada por la prensa suiza, Strebel dijo que debe haber «una sospecha razonable de que se ha cometido un delito y, normalmente, los artículos de prensa no son suficientes para cumplir con los requisitos [establecidos en el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal] para abrir una investigación».
Escrutinio constante
Suiza tiene cuatro de las seis refinerías de oro más grandes del mundo. Dado el supuesto comercio de oro entre Suiza y Venezuela, las ONG como Swissaid, citadas por RTS, temen que el dinero proveniente de actividades ilegales sea lavado y termine en bancos suizos.
Para evitar esto, la Ley contra el lavado de dinero requiere que los intermediarios financieros conozcan bien a sus clientes y empleen medidas de debida diligencia que reduzcan el riesgo de cometer este delito.
Vinzens Mathys, portavoz de la autoridad supervisora de mercados financieros FINMA, declinó confirmar a swissinfo.ch si hay investigaciones en curso sobre el oro venezolano. Sin embargo, ofreció una idea de cómo suele proceder el organismo regulador.
«Con respecto al oro, primero se debe hacer una distinción: una cosa es el comercio de metales preciosos por parte de los bancos [una actividad llevada a cabo por el sector financiero] y otra es la importación y fundición de oro en bruto [para la fabricación de bienes de oro ] como actividad industrial «, explicó.
«El propósito de la Ley contra el lavado de dinero (vínculo externo AMLA) es evitar que los fondos ilícitos lleguen al sector financiero como producto del comercio bancario de metales preciosos», dice.
Por lo tanto, «las personas que comercian con metales preciosos en bancos [como se define en la Ordenanza sobre el Control del Comercio de Metales Preciosos], ya sea por cuenta propia o por terceros, deben cumplir con la AMLA, ya que son intermediarios financieros». dice Vinzens Mathys. Pero aquellos que comercian con oro no bancario quedan fuera del alcance de FINMA.
Un modesto comercio bilateral
Los mercados de fundición y refinación de metales, por ejemplo, son actividades que no están relacionadas con el oro bancario. Tampoco la importación de oro en bruto por parte de empresas que lo utilizan para fabricar otros productos está sujeta a la legislación contra el lavado de dinero.
En este caso, la Administración Federal de Aduanas es responsable de garantizar que este tipo de transacción sea transparente. La Oficina de Control de Metales Preciosos lleva a cabo controles de importación y también existe una Ley de Control de Metales Preciosos que impone medidas de debida diligencia a aquellos que tienen licencias para fundir metales.
Cuando se le preguntó a la autoridad aduanera cuáles eran las últimas cifras del comercio de oro entre Suiza y Venezuela, ésta indicó que las estadísticas de comercio exterior para 2019 incluyen solo la importación de un kilogramo de joyería de metal común de Venezuela (documentado bajo la clasificación arancelaria 7117.9).
Esto significa que, según cifras oficiales, las importaciones de oro venezolano son prácticamente inexistentes en Suiza.
Donatella Del Vecchio, portavoz de la Suiza francófona, se negó a decir si la autoridad aduanera ha identificado alguna operación irregular de comercio de oro entre Suiza y Venezuela en los últimos 24 meses.
«Por razones de seguridad, no podemos proporcionar ninguna información sobre nuestras operaciones de monitoreo», dijo.
Sin embargo, según la radio pública suiza RTS, Suiza estaría importando oro a gran escala desde la isla de Curazao, que no tiene minas, por lo que se presume que este oro proviene casi por completo de Venezuela.
El paso del oro a través de varios países antes de llegar a Suiza podría ser la clave del plan, pero también la razón por la cual las autoridades suizas difícilmente pueden probar que el origen del metal es Venezuela, según el informe de RTS.
Un ojo en las fundiciones
Esto no significa que Suiza no tenga conocimiento de posibles delitos relacionados con el comercio del oro.
Del Vecchio señala que se deben respetar muchas reglas: existen disposiciones para los titulares de una licencia de fundición (Ley de Control de Metales Preciosos) además de las que rigen el comercio de metales preciosos para el sector bancario.
Las licencias de fundición son emitidas por la Oficina Central para el Control de Metales Preciosos y tienen una duración de cuatro años. Por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida se supervisa periódicamente.
«El licenciatario solo puede aceptar material fundido de socios que puedan probar su adquisición legal y, por lo tanto, deben verificar la identidad del socio contratante. En caso de duda, deben aclarar el origen del material de fundición con más detalle. Si hay alguna sospecha que el material ha sido adquirido ilegalmente, debe informar a la policía y guardar el material hasta que se complete la investigación «, explica el portavoz.
Posteriormente, la comercialización de metales preciosos «está sujeta a la Ley de Lavado de Dinero, los intermediarios necesitan una licencia proporcionada por FINMA o deben estar afiliados a una organización autorreguladora», reitera.
Por lo tanto, ante posibles operaciones ilegales que vincularían a Suiza con el mercado del oro venezolano, las autoridades suizas confirman que todos están vigilantes, pero no informan si hay investigaciones en curso. Saber cómo mantener la guardia es vital en momentos en que la atención global está en otra parte.
