Según los documentos filtrados para Pandora Papers, la oficina Alcogal montó empresas offshore (extraterritoriales) para 160 políticos y figuras en cargos públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países. La revelación forma parte de los Pandora Papers, que revela datos de 14 mil entidades offshore creadas por el bufete para más de 15 mil clientes.
Los #PandoraPapers incluyen más de 11,9 millones de documentos confidenciales que abarcan más de cinco décadas de registros y permiten reconstruir la creación de sociedades en paraísos fiscales
¿Qué es un paraíso fiscal? Son sitios donde la creación de sociedades mercantiles es una de sus principales industrias (o la principal), que atraen clientes extranjeros con impuestos bajos, facilidad para abrir empresas y confidencialidad en los registros.
Argentina es el país latinoamericano con mayor presencia de beneficiarios finales y el tercero que más aparece en los #PandoraPapers, según el análisis de @ICIJ. Brasil, Venezuela y Guatemala también están en los primeros 10 lugares.
En Argentina participaron @LANACION, @elDiarioAR e @infobae. El país tuvo 2521 beneficiarios finales, es decir, personas que son las verdaderas dueñas y tienen el control final de las sociedades offshore. Hay políticos, funcionarios y deportistas
Más de 3 mil clientes en México usaron sociedades secretas en paraísos fiscales, según los #PandoraPapers. @quintoelab, @proceso y @univision investigaron a políticos y a sus familiares, empresarios y celebridades. Aquí lo explican con un interactivo
El capítulo colombiano de #PandoraPapers incluye 588 nombres que figuran como dueños reales de sociedades offshore. Se trata de millonarios, expresidentes, embajadores, excongresistas, grupos familiares o procesados por la justicia
La investigación en Colombia estuvo a cargo de Connectas, @elespectador y @CLIP_AmericaLat. Explora este hilo de @connectasorg para conocer más pincha en connectas.org/pandora-papers/
En Brasil los #PandoraPapers mostraron que los presidentes de 6 bancos tienen sociedades offshores en paraísos financieros. Participaron @revistapiaui, @agenciapublica, @Poder360 y @Metropoles. Lee más aquí
En Chile @ciper y @robotlabot reportearon sobre el negocio de un empresario con el presidente Piñera, con un contrato a cuotas que dependía, en parte, de decisiones de su primer gobierno. Aquí la historia
En Ecuador la investigación estuvo a cargo de @eluniversocom. Reportaron sobre cómo Guillermo Lasso, el presidente, disolvió las offshore creadas en Panamá antes de ser candidato y en su reemplazo creó dos fideicomisos en Estados Unidos
Venezuela es el séptimo país de todos los presentes en la filtración con la mayor cantidad de usuarios de paraísos fiscales. Los investigó @armandoinfo y lo resume aqui
Un bufete panameño creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta USD 2.000 millones en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos.
Ese bufete fue Alcogal, que se ha convertido en imán para los ricos y poderosos que pretenden ocultar su riqueza en el exterior. La empresa sirvió de intermediario empresarial para más de 160 políticos y funcionarios públicos.
¿Quiénes aparecen en los #PandoraPapers? Más de 330 políticos y funcionarios, 14 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos y más de 130 multimillonarios de la lista de Forbes.
De los 14 despachos que aparecen, ocho están en América: Dos en Panamá (Alcogal y OMC); tres en Belice (GDG, CitiTrust International y Commonwealth Corporate Services Limited) y tres en Islas Vírgenes Británicas (Trident Trust, Fidelity Management y Commence BVI).
Recomendamos este texto de @elpais para entender mejor cómo se formaron los #PandoraPapers
etrás de los #PandoraPapers estuvo @ICIJ, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, miembro de @gijn. En esta lista puedes seguir a todos los periodistas que participaron
