Una sociedad madrileña sin actividad real movió más de dos millones de euros hacia empresas vinculadas al expresidente socialista, mientras presuntamente servía de puente entre el chavismo, compradores chinos de petróleo y el Gobierno venezolano.
Inteligencia Prospectiva se presenta oficialmente como una «consultoría de organización con asesoramiento económico, industrial y comercial». Sin embargo, para el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, su comportamiento excede con creces las funciones de cualquier empresa ordinaria, al incidir en asuntos de Estado que nada tienen que ver con una sociedad mercantil convencional.
¿Quiénes son los hermanos Amaro Chacón?
Detrás de esta empresa están los hermanos Domingo y otro integrante de la familia Amaro Chacón, empresarios venezolanos de tercera generación con raíces en sectores estratégicos de su país: petróleo, seguros, agricultura y minería de oro en el Orinoco. Heredaron de su padre un sólido imperio empresarial y de su madre una tradición política: una tía abuela fue presidenta de Acción Democrática, uno de los partidos históricos de Venezuela. Formados en universidades estadounidenses, aterrizaron en Madrid en enero de 2020, al inicio de la pandemia. En febrero pasado obtuvieron la nacionalidad española, y la semana pasada, una fama inesperada gracias al caso Plus Ultra.
Desde su llegada a la capital, fueron metódicos. Entre enero de 2020 y enero de 2024 constituyeron al menos siete sociedades mercantiles —Inteligencia Prospectiva, Activos Iberoamericanos, Recursos Iberoamericanos, Prospectiva Tecnológica, Critical Metals, Minerales Críticos y Metales de Energía Verde— todas con el mismo patrón: igual objeto social y mismas direcciones fiscales en el Paseo de La Habana y la calle Andrés Mellado. Cuando los agentes de la UDEF fueron a registrar la sede de Inteligencia Prospectiva, encontraron una vivienda unifamiliar en obras.
El nexo con el chavismo y la función del entramado
La justicia sitúa a los Amaro Chacón como presuntos intermediarios encargados de canalizar comisiones ilegales destinadas a la cúpula del régimen de Nicolás Maduro. Su función, según los investigadores, era construir una estructura societaria y financiera opaca para lavar sobornos a cambio de adjudicaciones con la estatal PDVSA y concesiones mineras en el Orinoco. Una red que, según el juez Calama, conecta directamente con el caso Plus Ultra.
Una empresa sin ingresos que movió millones
Durante sus dos primeros años de existencia, Inteligencia Prospectiva no registró ingresos ni empleados. En los tres años siguientes, con un único trabajador y apenas 30.000 euros declarados, inyectó más de un millón de euros para cubrir pérdidas derivadas de pagos a tres entidades: Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero; Análisis Relevante, sociedad de su amigo íntimo Julio Martínez; y Gate Center, un think tank cuyo consejo asesor presidió el propio Zapatero hasta junio de 2025.
En total, por las cuentas de la empresa circularon más de 2,5 millones de euros, cifra que el juez califica de incongruente con su escasa actividad declarada. La supervivencia financiera se sostenía mediante ampliaciones de capital y aportaciones de socios que en conjunto superaron 1,3 millones de euros. El juez interpreta ese dinero, simulado como ampliaciones de capital, como la vía para introducir capital extranjero en España.
La conexión con Zapatero: comisiones disfrazadas de asesorías
El juez Calama sospecha que los pagos realizados desde Inteligencia Prospectiva hacia el entorno del expresidente, camuflados como servicios de asesoría, eran en realidad comisiones ilegales a cambio de su intermediación política y tráfico de influencias para obtener contratos y favores de la administración venezolana.
Los mensajes intervenidos por la justicia revelan que Domingo Amaro Chacón mantenía comunicación directa con Zapatero a través de Julio Martínez, informándole sobre reuniones con figuras identificadas como «la Dama» —señalada por la investigación como Delcy Rodríguez— y «el presidente M». En marzo de 2023, uno de esos mensajes rezaba: «Estamos totalmente de acuerdo, Presidente, aunque solo usted podría lograr que la visita al Blue la vuelvan a incluir en la agenda.»
En octubre de 2023, Amaro escribió a Martínez para informarle que Philippe Apikian, presidente de Swissoil Trading, junto a representantes chinos, estaban listos para reunirse con altos cargos venezolanos y cerrar una operación de compraventa de petróleo, pero que necesitaban que Zapatero recibiera previamente una carta de intención. Días después, una empresa ligada al Partido Comunista Chino envió dicha carta directamente a la oficina del expresidente, lo que el informe de la UDEF califica como una demostración del modo de proceder de la trama y de la influencia de Zapatero sobre personas de la más alta responsabilidad política venezolana.
Gate Center: el think tank en el punto de mira
En la séptima planta de un edificio en la calle Velázquez de Madrid funciona Gate Center, una asociación fundada en abril de 2022 dedicada al análisis político con foco en China. Inteligencia Prospectiva le transfirió 266.200 euros entre 2023 y 2024. A su vez, Gate Center ingresó 171.727 euros a Whathefav por servicios de comunicación y gestión de redes sociales. Zapatero presidió el Consejo Asesor de este laboratorio de ideas y cobró desde su fundación un total de 490.780 euros, según el auto judicial.
El fin de la impunidad
El registro simultáneo de la sede de los Amaro Chacón en Madrid y de la empresa de las hijas de Zapatero por parte de la UDEF marca un punto de inflexión en la investigación. Lo que hasta hace una semana era un entramado completamente desconocido —tanto en España como en Venezuela, donde empresarios, inversores y funcionarios chavistas afirman no saber quiénes son los hermanos— ha quedado expuesto como el núcleo financiero que, presuntamente, conectaba Caracas con Madrid.
