Tag: lavado de dinero

El expediente que se apagó cuando apareció el petróleo

El bolichico que sobrevivió a Maduro

(La Luz) Capítulo II — La fiesta de los megavatios

El origen del caso Zapatero: toneladas de oro venezolano y una red de blanqueo internacional

Dos hermanos venezolanos en el corazón del caso Plus Ultra: la empresa fantasma que financió el entorno de Zapatero

Apartamentos por $5.8 millones en Miami, 4,000 vinos franceses y un asesor presidencial en la trama de fraude en El Salvador

ELN, cartel de los Soles, y Hezbolá, se habrían aliado para formar una red criminal que opera entre Colombia y Venezuela

Ex congresista de Estados Unidos acusado de lavado de dinero para ayudar a Raul Gorrín dueño de Globovisión

Tres empresarios movieron 138 millones del saqueo de Petróleos de Venezuela

Los paraísos fiscales son legales, pero pueden utilizarse con fines ilegales (o desagradables)