Tag: lavado de dinero

El origen del caso Zapatero: toneladas de oro venezolano y una red de blanqueo internacional

Dos hermanos venezolanos en el corazón del caso Plus Ultra: la empresa fantasma que financió el entorno de Zapatero

Apartamentos por $5.8 millones en Miami, 4,000 vinos franceses y un asesor presidencial en la trama de fraude en El Salvador

ELN, cartel de los Soles, y Hezbolá, se habrían aliado para formar una red criminal que opera entre Colombia y Venezuela

Ex congresista de Estados Unidos acusado de lavado de dinero para ayudar a Raul Gorrín dueño de Globovisión

Tres empresarios movieron 138 millones del saqueo de Petróleos de Venezuela

Los paraísos fiscales son legales, pero pueden utilizarse con fines ilegales (o desagradables)

Red de empresarios vinculados al chavismo que lavan millones de dólares